宣州警方侦破特大洗钱案 涉及金额上亿元

市场星报  赵圆圆 曹开发    阅读 

  近日,宣城市公安局宣州分局案件侦查大队会同网安大队经过细致侦查,发现一个特大洗钱团伙。随后在马鞍山市经济开发区、花山区,亳州市涡阳县,陕西省西安市警方的大力配合下,捣毁这个涉及金额上亿元的团伙,抓获犯罪嫌疑人12名。

  2021年6月,省公安厅相关部门通过研判发现,宣城市9个手机号码存在短时间内多笔银行交易、大额资金流水情况,可能涉及“跑分平台”。宣城市公安局接线索后通过研判、侦控,发现了涉及贺某等10余人的“跑分”团伙,将该线索通报宣州分局。宣州分局接线索后于2021年6月26日立案进行侦查,会同宣城市公安局相关部门成立专案组,开展分析研判等侦查工作。2021年6月、7月,专案组在经过扎实工作后,分组前往马鞍山市经济开发区、花山区,亳州市涡阳县,陕西省西安市等地开展抓捕,成功抓获犯罪嫌疑人12名,扣押涉案手机40余部、银行卡近百张、手机卡数十张。

  据宣州警方介绍,这一洗钱团伙以甘肃人毕某为首,下线人数较多,自2020年10月至抓获日通过在“跑分”平台接单的形式开展洗钱活动,涉及金额上亿元。目前,该案犯罪嫌疑人已被宣州分局刑事拘留6人,取保候审3人。案件核查、深挖查证等工作正在紧张有序开展中。

编辑: 汪赛霞

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