宣州警方侦破特大洗钱案 涉及金额上亿元
市场星报
赵圆圆 曹开发
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近日，宣城市公安局宣州分局案件侦查大队会同网安大队经过细致侦查，发现一个特大洗钱团伙。随后在马鞍山市经济开发区、花山区，亳州市涡阳县，陕西省西安市警方的大力配合下，捣毁这个涉及金额上亿元的团伙，抓获犯罪嫌疑人12名。
2021年6月，省公安厅相关部门通过研判发现，宣城市9个手机号码存在短时间内多笔银行交易、大额资金流水情况，可能涉及“跑分平台”。宣城市公安局接线索后通过研判、侦控，发现了涉及贺某等10余人的“跑分”团伙，将该线索通报宣州分局。宣州分局接线索后于2021年6月26日立案进行侦查，会同宣城市公安局相关部门成立专案组，开展分析研判等侦查工作。2021年6月、7月，专案组在经过扎实工作后，分组前往马鞍山市经济开发区、花山区，亳州市涡阳县，陕西省西安市等地开展抓捕，成功抓获犯罪嫌疑人12名，扣押涉案手机40余部、银行卡近百张、手机卡数十张。
据宣州警方介绍，这一洗钱团伙以甘肃人毕某为首，下线人数较多，自2020年10月至抓获日通过在“跑分”平台接单的形式开展洗钱活动，涉及金额上亿元。目前，该案犯罪嫌疑人已被宣州分局刑事拘留6人，取保候审3人。案件核查、深挖查证等工作正在紧张有序开展中。
编辑： 汪赛霞
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