号称手握50亿 七旬“外商”骗百万

安徽商报  刘静文 潘涯磊    阅读 

  “新加坡布鲁克联合基金投资有限公司董事、香港鑫永丰联合基金集团有限公司法人、出行必有香车美女左右、手持50亿资金专项扶持内地困难企业……”谁曾想众多光环加持的背后,竟然是一个年届七旬的诈骗犯。7月11日记者从安徽泾县警方获悉,近日当地成功破获一起假借帮助中小企业融资为名从中收取融资筹备费用实施诈骗的特大系列诈骗案,抓获犯罪嫌疑人1名(俞某、男、70岁),带破关联诈骗案件4起。

  6月1日,泾县公安局接泾县某公司陆某报警称:自己被人诈骗了70余万元。民警经询问得知,原来在2021年上半年,陆某经朋友介绍认识了一位“神秘富豪”——俞某,几番觥筹交错后,陆某对俞某在新加坡、香港坐拥众多公司的事实及其雄厚财力深信不疑,尤其是对俞某提出的扶持内地企业计划兴趣十足,随后陆某按照俞某的要求,筹备合资公司以获得扶持资金,并向俞某账号陆续转入境外公司注册费、公证费、考察费等共计70.8万元的筹建费用。

  然而,时间过去了整整一年,陆某翘首以盼的扶持资金迟迟没有到位不说,俞某还以种种理由推诿搪塞,并要求陆某继续汇款转账,察觉到受骗的陆某遂报警求助。

  6月29日,在上级部门以及厦门警方的支持协作下,侦查民警于厦门市同安区将犯罪嫌疑人俞某抓获归案。到案后,俞某面对民警的讯问百般抵赖,坚决称其名下的公司财力雄厚,其公司宗旨也是扶持内地企业,扶持资金不到位系陆某企业自身资质达不到扶持验收标准等原因。面对困境,侦查民警迅速调整思路,及时通知相关证人调查取证、并在俞某住宅内搜查出大量公司印章及各类公司文件模板。在铁证面前,俞某如实供述了自己在海外先后注册“新加坡布鲁克联合基金投资有限公司”等4家公司,并在短短1年内,以扶持资助困难中小企业名义收取融资费用,于山东、贵州、安徽等地先后诈骗多家企业总计150余万元的犯罪事实。

  目前泾县公安局依法对俞某采取刑事强制措施,相关案件正在进一步侦办中。

编辑: 李谷雨

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